WWW.FIDULINK.COM > Borba protiv pranja novca | AML politika

AML POLITIKA

BORITE SE PROTIV PRANJA NOVCA

Borba protiv pranja novca - AML politika

Fidulink pridaje najveći značaj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kako u njemu tako iu kontekstu projekata koje podržava.

Fidulink se obvezuje da će svoju profesiju obavljati s potpunom objektivnošću, poštenjem i nepristrasnošću, istovremeno osiguravajući primat interesa kompanije, kupaca i integriteta tržišta. Ova posvećenost poštivanju rigoroznih etičkih i etičkih standarda nije samo namijenjena osiguravanju poštivanja zakona i propisa koji su na snazi ​​u raznim jurisdikcijama u kojima Fidulink posluje, već i njihovoj dugoročnoj pobjedi i održavanju. konačno povjerenje svojih kupaca, dioničara, zaposlenih i partnera.

Fidulink-ova Povelja o profesionalnom ponašanju i etici ("Povelja") nema za cilj da na iscrpan i detaljan način navede sva pravila dobrog ponašanja koja regulišu njene aktivnosti i pravila njenih zaposlenih u raznim zemljama u koji Fidulink radi svoj posao. Umjesto toga, njegov cilj je uspostaviti određene vodeće principe i pravila koja imaju za cilj osigurati da njegovi zaposlenici imaju zajedničku viziju etičkih standarda specifičnih za Fidulink i da svoju profesiju obavljaju u skladu s tim standardima. Cilj mu je ojačati interni i eksterni kredibilitet profesionalizma zaposlenih u Fidulinku.

Od svih zaposlenih u Fidulinku (uključujući one koji rade po šemu za upućivanje ili upućivanje) očekuje se da pažljivo i bez ikakvog pritiska u svakodnevnoj praksi primjenjuju pravila i procedure ove Povelje. svojih dužnosti, uz punu odgovornost, poštenje i marljivost.

Pranje novca / finansiranje terorizma

S obzirom na prirodu Fidulinkovih aktivnosti, pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju posebne i značajne rizike sa pravnog stanovišta i za održavanje njegove reputacije. Usklađenost sa zakonima i propisima protiv pranja novca koji su na snazi ​​u zemljama u kojima Fidulink posluje od najveće je važnosti. Kao rezultat toga, Fidulink je razvio program koji sadrži:

  • odgovarajuće interne kontrole i postupci (mjere dužne pažnje);
  • program obuke prilikom zapošljavanja osoblja i kontinuirano.

Mjere budnosti:

Dobro poznavanje klijenta (KYC - Upoznajte svog klijenta) podrazumijeva obavezu identificiranja i provjere identiteta klijenta, kao i, tamo gdje je to primjenjivo, ovlasti osoba koje djeluju u njegovo ime, kako bi se steknu sigurnost u vezi sa legitimnim i pravnim klijentom:

  • U slučaju fizičke osobe: predočenjem važećeg službenog dokumenta s njegovom fotografijom. Evidencija koju treba evidentirati i voditi su imena (imena) - uključujući djevojačko prezime za udate žene, imena, datum i mjesto rođenja osobe (državljanstvo), kao i prirodu, datum i mjesto izdavanja i datum važenja dokumenta i ime i položaj organa ili osobe koja je izdala dokument i, ako je primjenjivo, ovjerila ga;
  • U slučaju pravne osobe, dostavljanjem originala ili kopije bilo kog akta ili izvoda iz službenog registra sa datumom kraćim od tri mjeseca kojim se utvrđuje ime, pravni oblik, adresa sjedišta socijalni i identitet spomenutih partnera i korporativnih službenika.

Pored toga, potrebne su i sljedeće informacije:

  • puna adresa (e)
  • telefonski i / ili GSM brojevi
  • e-mail
  • zanimanje

Kao i sljedeći dokumenti:

    • Ovjerena istinita kopija pasoša
    • Dokaz adrese
    • Curriculum vitae
    • Izvod (i) iz banke
    • Referentno pismo banke
    • Moguće dodatni lični dokumenti (lični dokument,
      vožnja, boravišna dozvola).

Ova lista nije iscrpna i mogu se uzeti u obzir i druge informacije, ovisno o okolnostima.

Fidulink očekuje od svojih kupaca da pruže tačne i ažurne informacije i da ih što prije obavijeste o svim promjenama koje bi se mogle dogoditi.

Mjere koje se primjenjuju u slučaju sumnje:

U slučaju sumnje u pranje novca i / ili finansiranje terorizma ili u slučaju sumnje u istinitost ili relevantnost dobijenih podataka o identifikaciji, Fidulink se obvezuje:

    • Da ne stupa u poslovni odnos ili izvršava bilo koju transakciju;
    • Da se stane na kraj poslovnom odnosu, bez potrebe za opravdanjem.

 

Prevesti ovu stranicu?

Offlinemolim te sačekaj
Live Support
Online!

Online agent

fidulink

POTREBNI FIDULINK DOKUMENTI

×
KORAK 1
×
KORAK 2
×
KORAK 3
Jezik "