Fidulink.com svojim operaterima pridaje najveći značaj borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kako unutar njega, tako i u okviru projekata i drugih poslovnih aktivnosti koje podržava.
Fidulink.com se obavezuje da će svoju profesiju obavljati uz potpunu objektivnost, poštenje i nepristrasnost, istovremeno osiguravajući primat interesa kompanije, kupaca i integriteta tržišta. Ova obveza poštivanja rigoroznih deontoloških i etičkih standarda ne samo da ima za cilj osigurati usklađenost sa zakonima i propisima na snazi u različitim jurisdikcijama u kojima Fidulink.com posluje, već i zaraditi i dugoročno zadržati povjerenje svojih kupci, dioničari, zaposlenici i partneri.
Povelja o profesionalnom ponašanju i etici Fidulink.com -a („Povelja“) nema za cilj da iscrpno i detaljno navede sva pravila dobrog ponašanja koja uređuju njegove aktivnosti i pravila njenih zaposlenih u različitim zemljama u kojima Fidulink.com posluje. Umjesto toga, njegov cilj je uspostaviti određene vodeće principe i pravila čiji je cilj osigurati da zaposlenici imaju zajedničku viziju etičkih standarda specifičnih za Fidulink.com i da svoju profesiju obavljaju u skladu s tim standardima. Cilj mu je ojačati unutarnji i vanjski kredibilitet profesionalnosti zaposlenih na Fidulink.com.
Od svih uposlenika Fidulink.com (uključujući i one koji rade na osnovu rasporeda ili upućivanja) očekuje se da će pravila i procedure ove Povelje primjenjivati pažljivo i bez ikakvog pritiska, svakodnevno izvršavanje svojih dužnosti, uz punu odgovornost, poštenje i marljivost.
Pranje novca / finansiranje terorizma
S obzirom na prirodu aktivnosti Fidulink.com -a, pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju posebne i značajne rizike sa pravne tačke gledišta i za očuvanje njenog ugleda. Usklađenost sa zakonima i propisima protiv pranja novca koji su na snazi u zemljama u kojima Fidulink.com posluje je od najveće važnosti. Kao rezultat toga, Fidulink.com je razvio program koji uključuje:
- odgovarajuće interne kontrole i postupci (mjere dužne pažnje);
- program obuke prilikom zapošljavanja osoblja i kontinuirano.
Mjere budnosti:
Dobro poznavanje klijenta (KYC - Upoznajte svog klijenta) podrazumijeva obavezu identificiranja i provjere identiteta klijenta, kao i, tamo gdje je to primjenjivo, ovlasti osoba koje djeluju u njegovo ime, kako bi se steknu sigurnost u vezi sa legitimnim i pravnim klijentom:
- U slučaju fizičke osobe: predočenjem važećeg službenog dokumenta s njegovom fotografijom. Evidencija koju treba evidentirati i voditi su imena (imena) - uključujući djevojačko prezime za udate žene, imena, datum i mjesto rođenja osobe (državljanstvo), kao i prirodu, datum i mjesto izdavanja i datum važenja dokumenta i ime i položaj organa ili osobe koja je izdala dokument i, ako je primjenjivo, ovjerila ga;
- U slučaju pravne osobe, dostavljanjem originala ili kopije bilo kog akta ili izvoda iz službenog registra sa datumom kraćim od tri mjeseca kojim se utvrđuje ime, pravni oblik, adresa sjedišta socijalni i identitet spomenutih partnera i korporativnih službenika.
Pored toga, potrebne su i sljedeće informacije:
- puna adresa (e)
- telefonski i / ili GSM brojevi
- zanimanje
- Potpuni identitet direktora
- Potpuni identitet dioničara
- Identitet ekonomskog korisnika
Kao i sljedeći dokumenti:
-
- Ovjerena istinita kopija pasoša
- Ovjereni dokaz adrese potvrđuje
- Referentno pismo banke ili računovođe
- Moguće drugi identifikacioni dokument (lični dokument, dozvola
vožnja, boravišna dozvola). - Poslovni plan
- Poslovni model
Ova lista nije iscrpna i mogu se uzeti u obzir i druge informacije, ovisno o okolnostima.
Fidulink.com očekuje od svojih kupaca da im dostave točne i ažurirane informacije te da ih obavijeste što je prije moguće o svim promjenama do kojih može doći.
Mjere koje se primjenjuju u slučaju sumnje:
U slučaju sumnje na pranje novca i / ili financiranje terorizma, ili u slučaju sumnje u vjerodostojnost ili relevantnost dobivenih identifikacijskih podataka, Fidulink.com se obvezuje:
-
- Da ne stupaju u poslovne odnose niti obavljaju bilo kakve transakcije
- Okončati poslovni odnos, bez potrebe za opravdanjem
